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9个月破获4000余起!辽宁公安发布电信网络诈骗案例解析

发布日期:2021/10/23 16:32:58 浏览:

来源时间为:2021-8-5

今年以来,辽宁公安刑侦部门紧紧围绕“打防并举、以防为先”的工作理念,高站位部署谋划、高标准推进落实、高规格督导检查,通过强有力的案件打击、多维度的宣传教育和超精准的预警拦截,取得了“反诈人民战争”的阶段性成果,一定程度上遏制了案件多发高发的态势。2021年1-9月份,全省共破获电信网络诈骗案件4000余起,打掉团伙560余个,返还被骗资金4600余万元。

近期,我们对全省电信网络诈骗发案形势进行了大数据分析,总结出我省目前较为高发的电信网络诈骗犯罪类型,排名前五位的分别是:刷单返利类、贷款类、冒充客服类、杀猪盘类和冒充公检法类。

对此,辽宁公安机关对这案发率排名前五的电信诈骗类型进行详细解析。

刷单返利类诈骗:

刷单返利类诈骗是指诈骗分子通过网络多种渠道发布高额佣金的虚假兼职广告吸引被害人上钩,要求受害人进行虚假购物刷单操作。前几单会顺利返还本金及佣金,后期刷单金额较大时,诈骗分子就会以系统故障、转账延迟、账户冻结等各种理由,要求受害人继续刷单或向诈骗账户汇入同样的金额激活账户,从而骗取被害人钱款的犯罪类型。此类案件的易受骗群体多为学生、宝妈和待业群体等。

【案例】2021年8月5日,阜新市张女士的手机收到一条短信,内容是点赞赚取佣金,通过交流对方让其下载一个“迪迪”APP,在该APP内进行投本金点赞返利的活动。张女士前两单小额投入均获得了回报,第三单投入500元后,客服便以“这是集成的单子必须做满才能返利”为由诱导张女士继续转款,张女士连续刷了数单后仍没有返款,感觉被骗,随即报警,共计被骗一万三千余元。

【警方提示】所有刷单都是诈骗,千万不要被蝇头小利迷惑,千万不要交纳任何保证金和押金,你看中的是小小的返利,而骗子惦记的确是你的本金。

贷款类诈骗:

贷款类诈骗是指诈骗分子以提供各种低息、免息或者快捷审批贷款为由,骗取被害人钱款的诈骗类型。诈骗分子一般通过网络媒体、电话、短信、社交工具等方式发布办理贷款的广告信息,后冒充银行、贷款公司工作人员联系被害人,获取被害人信息,以收取手续费、交纳年息、保证金、税款、代办费等为由,或者以检验还贷能力、刷流水、调整利率、降息、提高信誉等方式,诱骗被害人转账汇款。还有的诈骗分子通过上述方式,以骗取被害人的银行账户和密码等信息直接转账、消费的方式实施诈骗。此类案件的易受骗群体多为无业、个体和创业群体等有贷款需求的人群。

【案例】2021年7月,铁岭市庞先生在手机上刷抖音看到了“某金融APP”的广告,按照该app客服指示操作时,一个陌生的“镁瑞臣信息科技”企业微信号给他发来消息,告诉他想要贷款要先加入会员,于是他向对方指定账户汇款了998元,过一会,对方说已经给他申请了两万元贷款,但是由于他填写的银行卡信息有误,不能及时下款,需要再交10000元保证金,但是他只有7000元,于是他又按照对方指示向对方指定账户汇款7000元,汇款后,对方又称他的操作有问题,还需要继续汇款,这时他意识到被骗了,到公安机关报警,共计损失人民币7998元。

【警方提示】办理贷款一定要到正规的金融机构办理,正规贷款在放款前不会收取任何费用!任何网络贷款,凡是在放款之前,以交纳“手续费、保证金、解冻费”等名义要求转款刷流水、验证还款能力的,都是诈骗!

冒充客服类诈骗:

冒充客服类诈骗是指诈骗分子通过非法渠道获取网购买家信息及快递信息后,冒充快递客服、买家、平台客服等联系被害人,谎称被害人购买的物品出现问题,以可给予被害人退款为由,诱导被害人泄露银行卡和手机验证码等信息,将被害人银行卡内钱款转走的诈骗类型;犯罪嫌疑人通常会冒充电商平台客服,谎称被害人购买的物品出现问题,以可给予被害人退款、理赔、退税等为由,诱导被害人泄露银行卡和手机验证码等信息,将被害人银行卡内钱款转走;或者谎称因商品质量原因导致交易异常,将冻结被害人账户资金,让被害人将资金转入指定的安全账户实施诈骗;或者谎称误将被害人升级为会员、误将被害人授权为代理、误给被害人办理了商品分期业务等,如不取消上述业务将扣费为由,诱导被害人转款,实施诈骗;或者谎称被害人会员积分、信用积分不足不能退款为由,让被害人提高会员积分进行贷款,并指引被害人将贷款向指定账户汇款实施诈骗;或者谎称被害人所开店铺因违规操作、完善店铺信息等原因导致店铺将无法正常营业,店铺相关账户被冻结,需要交纳保证金、认证金实施诈骗的犯罪类型。此类案件的易受骗群体多为经常网上购物的群体。

【案例】2021年8月,盘锦市魏先生接到陌生来电,对方自称是某购物APP的售后人员,称魏先生之前在该APP上购买的衣服有质量问题,要给魏先生退款。魏先生信以为真,对方指示魏先生在某APP备用金模块领取赔偿款300元,魏先生从自己某APP备用金模块领取500元,对方称魏先生领取多了,并告诉魏先生银行卡号,让其将多领取的200元转到该银行卡内,魏先生按其指示操作,将自己某宝内领取的200元转给对方,随后魏先生备用金无法关闭,对方告诉魏先生在银行卡APP内输入转账金额及银行卡号,不需要点击下一步就可以关闭备用金,魏先生操作后,将4480元转到了对方新提供的账户内,对方又称操作失误被冻结了,让魏先生再转账5333元就可以将之前的钱一起打给魏先生,魏先生按其要求操作后仍无法取现,意识到被骗,随后到公安机关报警,一共损失10013元。

【警方提示】当有网络卖家或客服主动联系为你办理退货退款时,一定要小心!正规网络商家退货退款无需事前支付费用,请登录官方购物网站办理退货退款,切勿轻信他人提供的网址、链接!

杀猪盘类诈骗:

“杀猪盘”类诈骗案件是指诈骗分子通过交友平台寻找诈骗对象,再通过社交软件以虚假身份与被害人“谈恋爱”获取被害人信任,后诱导被害人到事先搭建的虚假博彩网站及股票、期货等投资平台进行投资,通过更改后台数据等手段让被害人小幅盈利,诱导被害人不断加大资金投入,最后将网站、平台关闭,达到诈骗被害人钱财的目的犯罪类型。此类案件的易受骗群体多为大龄未婚、离异单身男女,女性被骗比例较高。

【案例】今年5月,沈阳市的李女士在聊天软件上认识了一个叫王亮的人,此人自称是空军军官,离异。李女士在微信上和王亮聊了一段时间后感觉他人还不错,于是就在网上确定了男女朋友的关系。6月初,王亮告诉李女士说他有一个老班长退出现役后,在一个公司当高管,他给他的老班长修复公司网站的漏洞,他能知道公司的内部消息,能帮助她赚钱,之后王亮给李女士发送了一个链接,让李女士下载一个叫“某克”的软件,李女士在软件里面搜索王亮给的网址链接,直接登录到了一个叫“万洲金业”的软件里,软件界面和炒股的软件界面相似,在里面可以买涨买跌。随后几天里,李女士按照“万洲金业”软件客服提供的收款人信息,用手机银行分多次给对方转款15万余元,期间李女士提现成功了3次,但提现后不久就被王亮以各种理由需要用钱为借口要走了,经过一段时间的操作,李女士的账户里面显示有48万余元,此时王亮要求她全部提现出来,但当李女士在软件里进行提现操作时,客服告知需要缴纳35884元的税金,李女士交完后仍然显示提现失败,客服又让李女士提供身份证材料和38888元的认证金,此时李女士已经没有钱交认证金了,王亮也已经联系不上了,这时李女士才反应过来自己被骗了。

【警方提示】素未谋面的网友、网恋对象推荐你网上投资理财、炒数字货币(虚拟币)、网购彩票、博彩赚钱的都是骗子!切记,始于网恋,终于诈骗!网友教你投资理财的都是诈骗!

冒充公检法类诈骗:

冒充公检法类诈骗是指犯罪嫌疑人以被害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用,或被害人身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,之后冒充公检法等司法机关执法人员,要求被害人将资金转入国家账户或安全账户配合调查,从而达到诈骗目的的犯罪类型。此类案件易受骗群体为防范意识较差的人群,以女性和老年人居多。

【案例】9月14日,大连市黄海路派出所红梅社区民警王景盛在辖区进行日常工作时,接到辖区凯元宾馆负责人李经理电话称,一名到酒店办理入住的女顾客形迹可疑,有可能正在被电信诈骗,接到电话后,王景盛当即告诉李经理先尽量劝阻该客人停止与对方通话,等他到场处置。王景盛在不到十分钟内就赶到了宾馆,此时看到李经理正在劝说一名女子,而该女子正在试图挣脱李经理往宾馆门外跑!王盛景见状赶紧上前,立即向该女子表明身份,然后询问具体情况,而其情绪激动,什么话也不说,仍要向外跑,情急之下,王景盛抓住女子的手将其控制住,郑重告诉她:“你可能正在被电信诈骗!把电话给我,让我和对方讲(此时电话仍在通话中),出事儿我负责”。在向对方表明身份并核实了几个问题后,王景盛当即确定对方系电信诈骗违法人员,遂停止了双方通话,在王景盛耐心劝导下,该女子的情绪逐渐稳定,经回忆事情的前后经过,终于明白了自己险些被骗,最后对民警王景盛表达了真挚的谢意。经了解得知,该女子接到以00376号码开头的电话,对方自称是公安局的工作人员,告知其名下使用的电话号码涉嫌诈骗,且已经有11人因此号码被骗报警,现需添加邓某微信,核实具体身份,便于了解情况。邓某在添加微信后,对方要求她按提示操作,更不要让别人知道双方的通话内容(邓某此时已按操作将手机设置为空号状态),就在犯罪分子已经核实到了邓某的身份证号码、银行卡账号后,随时要诈骗得手时,王景盛的及时赶到,成功终止了违法人员的行骗行径,避免了群众的财产损失。

【警方提示】公检法机关会当面向涉案人出示证件或法律文书,绝对不会通过网络点对点地给违法犯罪当事人发送通缉令、拘留证、逮捕证等法律文书!公检法机关绝对不会通过电话、QQ、传真等形式办案,也没有所谓的“安全账户”,更不会让你远程转账汇款!

辽宁公安提醒:防范电信诈骗记住“三不一多”、“十个凡是”和“六个一律”

“三不一多”:

未知链接不点击,陌生来电不轻信,

个人信息不透露,转账汇款多核实。

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